Comunitatea Bitcoin a căutat cu disperare anonimatul financiar, dar acum este în pericol de trădare totală, deoarece IRS și alte țări au învățat să urmărească și să analizeze blockchain-urile criptate. În era digitală, tehnocrații guvernează oricând aleg acest lucru. ⁃ Editor TN
Ultima lună Alt-Market.com fondatorul Brandon Smith a avertizat că este posibil ca Bitcoin să nu fie tot ceea ce este crăpat pentru a fi în termeni de presupusul său anonimat:
Ani de zile, unul dintre principalele puncte de vânzare originale ale bitcoinului a fost că acesta a fost „anonim”Mereu m-a surprins faptul că atât de multe persoane din mișcarea de libertate au cumpărat în această escrocherie. Cu siguranță, după dezvăluirile expuse de Edward Snowden și organizații precum Wikileaks, este absolut nechibzuit să crezi că orice lucru din lumea digitală este cu adevărat „anonim”. Feds au dovedit nu există anonimat, chiar și în bitcoin, de ceva timp, ca. arestări multiple folosind urmărirea bitcoinului au avut loc într-adevăr când FBI a decis că este în interesul lor. Adică, atunci când feds vrea urmăriți tranzacțiile bitcoin, pot, și nu contează cât de bine oamenii implicați și-au acoperit acțiunile.
Deoarece fiecare tranzacție există pe un registru public blockchain, o organizație întreprinzător - spunem ca NSA sau IRS - ar putea pune în aplicare conceptual instrumente de analiză blockchain pentru a urmări transferurile de fonduri Bitcoin pe tot globul. În zilele noastre, cele mai multe tranzacții bitcoin au la bază schimburi „de încredere” care există în țările occidentale, în care guvernele au găsit întotdeauna modalități noi și inovatoare de a asigura cetățenilor să nu aibă niciun fel de confidențialitate, mai ales când vine vorba de finanțe personale. Acest lucru înseamnă că există mai mult decât probabil o înregistrare a tranzacției dvs. originale Bitcoin, implicând probabil un card de credit sau un transfer bancar, iar dacă autoritățile de reglementare solicită un schimb să transmită informațiile, puteți paria că vor face acest lucru pentru a evita guvernul nedorit. control. În plus, majoritatea schimburilor necesită acum permis de conducere, pașaport și chiar un număr de telefon pentru a vă aproba contul pentru tranzacționare.
Ideea este că, pentru anchetatorii guvernamentali cu un os de a alege, activitățile dvs. de cripto-monedă online ar putea să nu fie la fel de anonime și private pe cât credeți.
De fapt, atât de expus este blockchain-ul pentru monitorizarea și interferențele Big Brother, încât Serviciul de venituri interne a implementat acum instrumente de analiză blockchain pentru a le ajuta să urmărească persoanele care profită din criptomonedă și nu declară aceste profituri în declarațiile lor fiscale.
Potrivit unui contract recent obținut de Daily Beast, IRS poate urmări acum bitcoin și alte adrese de criptocurrency. Ei pot face acest lucru pentru a găsi potențiali evazori fiscali. Au achiziționat software de la grupul de analiză blockchain Chainalysis.
document detalii conform cărora „infractorii” au folosit monede digitale pentru a spăla bani, a trata droguri și a comite alte comportamente ilegale. Cu toate acestea, infractorii au folosit de asemenea monede digitale pentru a ignora obligațiile fiscale și a sustrage responsabilitatea. Articolul Daily Beast a elaborat:
Documentul evidențiază modul în care forțele de ordine nu se referă doar la infractorii care acumulează bitcoin din vânzarea de droguri sau la obiectivul de hacking, ci și la cei care folosesc moneda pentru a ascunde averea sau pentru a evita plata impozitelor.
Motivul creșterii IRS; Urmărirea Bitcoiners
Motivul pentru care IRS combate monedele digitale pare să fie că doar 802 de persoane au declarat profituri sau pierderi în bitcoin în 2015. The Daily Beast articol sugerează că este posibil ca mulți oameni să nu se fi așteptat să colecteze IRS în monede digitale. Alții s-au gândit că ar putea evita cu ușurință această presupusă obligație.
În urma acestei neplată a impozitelor, IRS s-a consultat cu Chainalysis. Acum oferă IRS instrumente pentru urmărirea adreselor bitcoin prin intermediul blockchain-ului și al schimburilor centralizate. O avere articol a capturat o captură de ecran a scrisorii:
Instrumentul pe care Chainaylsis l-a dat IRS se numește instrument refactor. Vizualizează, urmărește și analizează tranzacțiile pe blockchain. Agențiile de aplicare a legii, IRS și băncile vor putea folosi instrumentul, conform surselor. Până în prezent, înregistrările arată că IRS a plătit Chainaylsis 88,700 USD din 2015 pentru serviciile sale.
Recent declasificat Cartea de reguli de orientare a urmăririi emis în 2013 și dezvoltat de membrii agențiilor de aplicare a legii 19 care includ FBI, NSA, CIA și NSA, prezintă regulile de plasare a persoanelor, inclusiv a cetățenilor americani, pe diferitele liste de veghe utilizate în prezent. După cum a menționat Interceptul, regulile, la fel ca legile antiteroriste secrete ale Americii, sunt vagi și adesea se contrazic.
Dezvăluie un sistem confuz și convolut, plin cu excepții de la propriile sale reguli și se bazează pe conceptul elastic de „suspiciune rezonabilă” ca un standard pentru a stabili dacă cineva este o posibilă amenințare.
Deoarece guvernul urmărește „teroriștii suspectați”, precum și „teroriștii cunoscuți”, persoanele pot fi urmărite dacă sunt suspectate de terorism suspect sau dacă sunt suspectate că se asociază cu persoane suspectate de activitate de terorism.
„În loc de o listă de veghe limitată la teroriștii cunoscuți, guvernul a construit un sistem vast bazat pe premisa neprobată și defectuoasă potrivit căreia poate prezice dacă o persoană va comite un act terorist în viitor”, spune Hina Shamsi, șefa proiectul de securitate națională al ACLU. „Pe baza acestei teorii periculoase, guvernul leagă pe lista neagră a persoanelor ca teroriști suspectați și le oferă sarcina imposibilă de a se dovedi nevinovați de o amenințare pe care nu au dus-o la îndeplinire.”
Liniile directoare pentru cine este sau nu este un terorist sunt acum atât de vag încât orice american ar putea fi adăugat pe o listă pentru ceva la fel de consacrat ca cunoașterea unei persoane care a comis o activitate considerată de natură teroristă. Și după cum s-a evidențiat anterior, aceste activități ar putea varia făcând un gest de mână care arată ca o armă sau fabricarea propriilor monede de aur și argint.
Și acum, desigur, tranzacționează sau deține Bitcoin.
wpDiscuz
„Blockchains criptate”
Blockchain-ul Bitcoin nu folosește criptarea, ci folosește criptografia.